Pulau Man Menargetkan Para Eksekutif Perjudian Atas Kegagalan AML

(AsiaGameHub) –   Isle of Man Gambling Supervision Commission telah membuka konsultasi terhadap sebuah rancangan undang-undang yang akan memungkinkan regulator memberi denda kepada staf perjudian senior karena kegagalan anti-pencucian uang. Usulan ini menambah tekanan pada individu, bukan hanya operator berlisensi.

Perlu Diketahui

• Konsultasi berlangsung hingga 25 Mei.
• Sanksi yang diusulkan dapat mencapai direktur, compliance officers, dan personel kunci lainnya.
• Penegakan hukum terbaru terhadap Shelgeyr Limited membantu mengembalikan fokus pada kegagalan kepatuhan.

Isle of Man Membidik Sanksi AML Pribadi

Sebuah rancangan undang-undang baru di Isle of Man akan memperluas penegakan perjudian secara langsung. Alih-alih membatasi sanksi pada operator, regulator menginginkan kekuasaan untuk memberikan sanksi perdata kepada orang yang terlibat dalam kegagalan kepatuhan ketika pelanggaran terjadi melalui “persetujuan, konspirasi, atau kelalaian.”

Di bawah Gambling Legislation (Amendment) Bill 2025 yang diusulkan, direktur, compliance officers, dan staf senior lainnya semua dapat menghadapi sanksi finansial. Pada efektifnya, Gambling Supervision Commission mencoba menciptakan dua lapisan akuntabilitas, satu untuk bisnis dan satu untuk orang yang bertanggung jawab atas sistem kepatuhan.

Perubahan itu datang ketika yurisdiksi terus menilai paparan risiko kejahatan finansialnya sebagai “sedang tinggi,” tingkat yang berlaku sejak 2020. Otoritas juga telah menandai perjudian sebagai salah satu bidang yang paling rentan terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Penegakan hukum terbaru membantu menjelaskan waktunya. Bulan lalu, Komisi tersebut mendenda Shelgeyr Limited £200.000 setelah inspeksi menemukan kegagalan dalam due diligence nasabah, due diligence tingkat lanjut, dan pemantauan berkelanjutan. Regulator mengatakan beberapa akun tetap aktif, atau dibuka kembali, tanpa dokumen pendukung yang cukup.

Tinjauan juga menemukan pemeriksaan yang lemah pada sumber dana, kesenjangan dalam penyaringan untuk politically exposed persons, dan masalah penyimpanan catatan yang mengurangi auditability. Di luar itu, regulator menunjuk pada penilaian risiko yang buruk terkait paparan geografis dan risiko mata uang virtual.

Masalah tata kelola juga menjadi bagian dari kasus tersebut. Money Laundering Reporting Officer dan Compliance Officer ditemukan tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang cukup, sementara pelatihan tidak diperbarui selama lebih dari satu tahun.